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央行挥出监管重拳 潮水退去比特币市场谁在裸泳?

2017-01-14 12:49 来源:中国证券报

在经过2016年全年超过200%的暴涨和今年开年的暴力拉升之后,自1月5日晚间开始,比特币在中国市场的交易价格上演崩跌走势。来自比特币中国的行情数据显示,1月12日晚间12点,比特币价格报5324元/个,较1月5日刷新的8896元/个的历史

在经过2016年全年超过200%的暴涨和今年开年的暴力拉升之后,自1月5日晚间开始,比特币在中国市场的交易价格上演崩跌走势。来自比特币中国的行情数据显示,1月12日晚间12点,比特币价格报5324元/个,较1月5日刷新的8896元/个的历史新高,跌幅达40.15%。

分析人士表示,比特币作为近年来在全球市场兴起且曾广受投资者认可的“虚拟货币”,其在现代金融发展历程中具备一定投资价值。然而,经过多年持续不断的投机性爆炒,其价格水平已严重脱离实际价值,且短期内的实际使用价值未知。相关投资者即便有意参与比特币长期投资,也须谨防炒作潮水退去之后的“裸泳”风险。

市场迎来大转折

在比特币市场2016年全年猛涨和今年开年之后再度异常拉升之后,从上周下半周开始,央行持续向比特币市场挥出监管重拳。

2017年1月6日,中国人民银行上海总部公告称,当日央行上海总部联合上海市金融办联合相关监管部门约见上海市比特币交易平台主要负责人,并强调比特币是特定虚拟商品不能作为货币流通使用。

随后的1月11日,央行上海总部再度对比特币中国开展现场检查,重点检查该企业是否超范围经营,是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否有涉市场操纵行为;反洗钱制度落实情况;资金安全隐患等。而在同日,央行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组,于1月11日起进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

值得注意的是,早在2013年12月,央行等五部委就曾发文将比特币定性为“非货币”,同时要求金融机构、非金融支付平台不要“沾染比特币”,禁止为比特币提供包括托管资金账户在内的多项服务。对于三年之后央行与有关部门的监管出手,一些业内人士将其比喻为类似“2007年A股市场‘5·30’印花税上调”式的重磅政策利空。

有比特币资深玩家表示,在本次监管收紧之后,如果相关平台炒作和交易规模还不能显著下降,不排除未来央行继续在投资者准入、交易规则限制、交易平台监管、资金托管等方面继续加强管制。这对于比特币价格的走势而言,显然将构成长期利空。

引发“体操”行情

对于本次比特币市场在2017年开年遭遇的“监管重拳”,以及比特币价格惊人的“过山车走势”,分析人士表示,比特币价格近期的剧烈波动,尽管有受短期消息面冲击的影响,但在更大程度上,是市场投机过度所导致。

相关市场行情数据显示,比特币价格在2016年超过200%的涨幅,已经令其成为当年全球表现最好的资产。而2017年开年之后的短短“4个半”交易日(1月1日至1月5日下午),比特币价格在毫无任何利好刺激的情况下,再度飙涨30%,已经充分说明比特币市场惊人的狂热炒作风潮。在此之后,比特币价格因政策监管利空出现急速“后空翻”的“体操”行情在情理之中。

一位上海玩家向中国证券报记者介绍,近两年国内比特币的交易规模已经占全球比特币交易量的93%以上。而为了保持比特币市场“半真半假”的交易热度,许多交易平台会自己雇佣专业的程序化投资者每天24小时进行程序化“机器交易”,即许多投资者所看到的成交,实际上许多是自买自卖的“对倒式”无效交易。此外,为了使更多人能够参与到比特币市场的买卖中,各交易平台普遍将一个比特币拆分为多份。比如,某一时点单个比特币价格为5000元/个,那么交易平台通过将单个比特币拆分为1000份的方式,就可以令投资者以5元的价格购买0.001个比特币。交易门槛的降低,促使大量散户以买“彩票”的心态,参与到比特币投机之中。

只剩比特不剩币?

对于本次央行等管理部门监管大力加强之后的比特币市场走向,分析人士指出,作为人类历史上第一个能够得到大众较多认可的虚拟货币,其自身真实有效的投资价值,预计不会因监管的打击而彻底消失。虽然比特币未来较长时间内不太可能出现只剩“比特”不剩“币”的情况,但在投机潮水快速退去之后,国内比特币的价格与成交规模,可能还将逐步下跌、萎缩。此外,仍在参与或未来有意参与比特币长期投资或短期炒作的投资者,需警惕平台监管收紧之后的资产安全风险。

上海知名私募基金投资人扬韬表示,比特币作为虚拟货币,其内在价值无需完全否定。但像国内一些平台那样的炒买炒卖行为,与国内这几年盛行的各种炒作类交易平台的行为一样,可能都是彻头彻尾、赚差价和手续费的庞氏骗局。

此外,有业内玩家表示,目前国内主要的比特币交易平台,即便是交易规模居前的火币网、币行、比特币中国的都没有实现资金的第三方机构托管,一旦比特币平台跑路,玩家将无处申诉。此前,境外就发生过比特币交易平台携带玩家比特币和交易资金跑路的情况。

关于近期央行对比特币市场的监管介入,分析人士指出,在本次市场监管的重大转折之后,比特币的长期价格趋势预计还将受到有关监管增强的利空压制,投资者须高度关注相关政策动向。

本文来源:中国证券报责任编辑:董超

监管投资上海

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